La mayoría de los problemas legales y de integridad que enfrentan las empresas hoy son predecibles y, con el asesoramiento correcto, evitables.
La experiencia de una combinación única
Nadie más en la región ha vivido los tres ámbitos
del mundo legal desde adentro, con resultados
verificables en cada caso.
■ 8 años como Secretario Federal y actuación en causas como Juez Subrogante Federal en el Juzgado Federal de San Isidro
■ Causas de alto perfil en corrupción, lavado de activos, ciberdelitos, fraudes económicos y cooperación internacional.
Sé exactamente cómo piensa, investiga y decide el sistema cuando persigue.
■ Corporate & Government Affairs Manager para Centroamérica y el Cono Sur.
■ Negociación legislativa y gestión de riesgo regulatorio en seis mercados simultáneos.
■ Campaña integral que redujo el comercio ilícito un 8–15% en los mercados clave.
■ Asesor especial anticorrupción para la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
■ Diseñé y construí desde cero el primer programa de transparencia y gobernanza para cooperar con el Gobierno de Panamá con respaldo del Departamento de Estado.
2019 - 2022
Managing Partner
Sisdeubro Group
1999 - 2001
Asistente de Investigación Legal
University of Houston
«Quien conoce el sistema desde adentro puede anticiparlo, navegarlo y — cuando es necesario — enfrentarlo.»
Áreas de práctica
económicos
Corrupción en la
administración pública
Cohecho, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles
Lavado de activos y
financiamiento del
terrorismo
Estructuras corporativas con exposición, análisis FATF/GAFILAT, defensa y prevención
Penal tributario
Evasión fiscal, defraudación al fisco, estructuras offshore con exposición penal.
Responsabilidad penal de
las personas jurídicas
Ley 27.401 y regímenes regionales — defensa, programa de integridad y due diligence penal
Fraudes económicos
y empresariales
Estafas, administración infiel, fraude societario, insolvencia fraudulenta
internacionales
informáticos
& Integridad
Corrupción en la
administración pública
Cohecho, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles
Lavado de activos y
financiamiento del
terrorismo
Estructuras corporativas con exposición, análisis FATF/GAFILAT, defensa y prevención
Penal tributario
Evasión fiscal, defraudación al fisco, estructuras offshore con exposición penal.
Responsabilidad penal de
las personas jurídicas
Ley 27.401 y regímenes regionales — defensa, programa de integridad y due diligence penal
Fraudes económicos
y empresariales
Estafas, administración infiel, fraude societario, insolvencia fraudulenta
Reconocimiento externo
La experiencia de una combinación única
The economist
| Cid Gallup
Coordinación de estudios de impacto regional.
Coordiné trabajos corporativos con The Economist y CID Gallup sobre comercio ilícito en Centroamérica — estudios que fundamentaron la agenda regulatoria regional y la cobertura de CNN en Español, EFE y La Prensa.
INta annual meeting new york
Disertante internacional en propiedad intelectual comercio ilícito
Disertante en el INTA Annual Meeting en Nueva York — uno de los foros internacionales de referencia en propiedad intelectual, con participantes de más de 150 países.
naciones unidas | ocde · gafilat
Participación en foros multilaterales de alto nivel
Disertante y participante activo en foros de Interpol Cono Sur, GAFILAT, OCDE, ICC y Crime Stoppers International sobre lavado de activos, comercio ilícito y anticorrupción.
Casos reales, resultados verificables
Problemas concretos, actores reales, mercados reales, resultados medibles.
Geografía de operación
América Latina y el Caribe
Argentina | Panama
Sede principal. Credenciales verificables
y red institucional activa.
Colombia | Perú | Ecuador
Recursos naturales, FCPA, riesgo
político-legal para fondos de inversión.
Caribe
República Dominicana, Trinidad. Hub
OFAC/FCPA y compliance internacional.
Centroamérica
Guatemala, Costa Rica, El Salvador,
Honduras. Casos documentados.
Contacto
El primer paso es
una conversación
Sin formularios. Sin pitch decks. Si tiene un problema que involucra riesgo penal, regulatorio o institucional en LATAM hablemos.
ESCRIBIR AHORA| (+54 9 11) 3880 8031 | |
| arturo@afflegal.com | |
UBICACIÓN |
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Quintana 529, piso 5, CABA, Argentina. |
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina
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